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Geldwäsche: Bundesanwälte prüfen Vorwürfe gegen UBS

Basel/Zürich, 21. Juni 2012

Mit wachsendem Druck sieht sich die Schweizer Grossbank UBS konfrontiert. Ihr vermutetes Mitmachen bei einem Geldwäscherei-Deal  im Zusammenhang mit illegalen Abholzungen in Malaysia hat nun die Zürcher Staatsanwaltschaft bewogen, den Fall der Bundesantwaltschaft zu übergeben.

Dies berichtet heute der Bruno Manser Fonds in einer Medienmitteilung mit dem Titel "Geldwäscherei von Tropenholz-Dollars: UBS akzeptierte Barschecks in Millionenhöhe". Die Bundesanwaltschaft werde Ermittlungsschritte einleiten, sofern sich die "genügend konkreten Verdachtsmomente" erhärten liessen, wurde dem BMF beschieden.

Gemäss einem Artikel der Schweizer "Handelszeitung" soll die Filiale der UBS in Singapur im April 2006 vom dubiosen Geschäftsmann Michael Chia elf Barschecks in der Höhe von 15 Millionen US-Dollar entgegengenommen haben. Pikant: Chia ist ein enger Vertrauter und Günstling von Musa Aman, dem Regierungschef des malaysischen Bundesstaates Sabah auf der Insel Borneo.


"Eine unglaubliche Geschichte"


Dem BMF vorliegende Dokumente zeigten, dass die Barschecks zwei Konti bei der UBS in Hong Kong gutgeschrieben wurden. Von dort seien die Millionen auf Konten des Sabah-Regierungschef Aman verschoben worden. Dieser wiederum, ein Bruder von Malaysias Aussenminister Anifah Aman, sei seit 1999 Kunde der UBS. Er verfüge über Konti in Zürich und Hong Kong.

Stimmten die Vorwürfe, sei "das eine unglaubliche Geschichte", nahm der frühere Tessiner Staatsanwalt und Rechtsprofessor Paolo Bernasconi gegenüber der "Handelszeitung" Stellung. Und: "UBS-intern sollten weltweit die gleichen Standards gelten. 2006 hätte so etwas niemals möglich sein dürfen."

Die UBS hatte zu solchen und ähnlichen Vorwürfen – immer nur auf Anfrage – schon mehrmals Stellung genommen und stets erklärt, sie halte sich strikte an die geltenden Rechte.




Weiterführende Links:
- Geldwäscherei mit Regenwald: Strafanzeige gegen UBS
- UBS soll Holzkonzern-Schmiergelder gewaschen haben
- Antrag an Malaysia: Regierungs-Chef soll hinter Gitter
- Prinz Albert II steht auf Basler "Fahndungsplakat"
- Deutsche Bank wegen Taib Mahmud unter Verdacht
- Kritik aus Basel bringt FBI mächtig in die Klemme
- Finma prüft suspektes Treiben von Multimilliardär Taib
- Sarawak-Milliardär Taib als Geldwäscher verklagt
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